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正社員 イーキャリアFA

コンプライアンス・オフィサー(正社員) / 会社名非公開

会社名非公開 求人ID:15473981

企業メッセージ

■主に金融犯罪の防止に関連する以下の業務
1)相手銀行からのRMAの設定、延長、解約等に関する処理
2)新規口座開設及び解約、睡眠預金等の状況報告
3)経済制裁の対象となる個人並びに法人に関する情報の伝達
4)SWIFT電文の発信・受信時に探知される要注意メッセージを精査して承認する業務

■銀行法をはじめ、マネーロンダリング、犯収法、反社会勢力排除条項等の法律の要請に応える形で、社内規程の整備、改廃及び実施

■社内規程の整備、法令遵守態勢の策定と実施、KYC(Know Your Customer)コントロール、研修計画の策定と実施、本邦法令の遵守態勢の維持、コンプライアンスに関わる法律問題

募集要項

募集職種 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許
専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > 金融関連、金融専門職 > 事務・管理(銀行・証券系)
雇用形態 正社員
勤務時間 -
勤務地 東京都千代田区
交通 -
給与 年収 700万円~1000万円まで
待遇・福利厚生 経験・スキルに応じて変動します
休日・休暇 完全週休二日(土日)

応募方法

応募資格 【必須要件】
■銀行におけるコンプライアンスの実務経験
※外国為替もしくはトレードファイナンスに関する知識
■英語ビジネスレベル(読み、書きが中心)

【歓迎要件】
■外資系の銀行での勤務経験

※ご応募の際は、英文レジュメをご準備いただきますようお願い致します。
選考プロセス -

企業情報

会社名称 会社名非公開
事業内容 ■貿易金融に関する取引
■輸出信用状(L/C)の接受・買取
■中近東・北アフリカ・インド亜大陸等のリスク・テイク(L/Cの確認やフォーフェイト等)
■入札・履行保証(ボンド)の発行
■ストラクチャード・ファイナンス
代表者 -
設立 -
資本金 非公開
従業員数 -
平均年齢 -
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