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【未経験可】渉外担当《金融犯罪対策部 犯罪情報グループ》(正社員) / 株式会社セブン銀行

株式会社セブン銀行 求人ID:30213469
求人の特徴
  • 上場企業
  • 土日祝休み
  • 年間休日120日以上
  • 急募(締め切り間近)
  • 未経験歓迎

仕事内容

【チームの現状・ミッション・募集背景】
金融犯罪対策部に属する犯罪情報グループは、セブン銀行の口座の守り手として不審な動きをする口座や、売買された可能性のある口座に対する凍結判断や、全国に26,000台以上のATMの膨大なデータを活用し、警察などの捜査機関やATM提携金融機関へ不正口座利用に関する情報提供などを行っています。また、セブン銀行で取り組む新サービスの犯罪対策面の業務構築も担当します。セブン銀行口座やATMを悪用しようとする犯罪者から口座とATMを守ると同時に、社会貢献性も高い重要なポジションです。
金融犯罪対策は、幅広い知識や最新技術の理解、社内はもちろん他行や他社との積極的な情報連携が必要です。積極的な行動と学びにより金融犯罪を広く深く理解し、当社の安心安全を守る中核人材をなることを期待されます。

【担当業務】
不正な口座開設の撲滅と適正な顧客等への対応を目指し、部内メンバーと協力しながら渉外業務全般を行っていただきます。
■フィルタリング業務全般  
・各種照合用リストの更新
・不審口座開設の調査・判定
・ローン申し込み情報精査・再鑑
■渉外対応(警察・金融機関・被害者・取引疑義ある先等)  
・警察や弁護士、金融機関からの照会対応(凍結や資金移転の不芳情報等)
・被害者からの入電対応・補償対応
・取引疑義のある口座の調査・架電による確認対応など
入社後は規程・マニュアル等による実務把握をしていただきます。将来的には業務全般の他、新規事業(証券仲介・BNPL商品・カードローンなど)の業務構築などの各種プロジェクト部内担当をお任せいたします。

【働き方】
■残業時間:月平均15~20時間程度 
■在宅勤務:本ポジションは、個人情報の取り扱いおよび専門端末使用のため、在宅不可となります

【チーム構成】
■金融犯罪対策部: AMLグループ 、犯罪情報グループ (今回の募集ポジション)
■犯罪情報G 渉外チーム:部長(50代男性)-グループ長(50代男性)-リーダー(40代)-★サブリーダー(採用ポジション)-メンバー6名(男性2名・女性4名)
・グループ長:もう一つのチームも含む全体統括
・リーダー:チーム内実務統括
・サブリーダー(採用ポジション):各種PJ部内担当や委託先の連携役等

募集要項

募集職種 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許
雇用形態 正社員
勤務時間 -
勤務地 東京都千代田区
交通 -
給与 -
待遇・福利厚生 経験・スキルに応じて変動します
休日・休暇 完全週休二日(土日)

応募方法

応募資格 ■下記いずれかのご経験
・AML/CFT業務経験もしくは金融犯罪対策経験
・銀行でのバックオフィス業務のご経験
・銀行での法人営業経験

〔歓迎要件〕
・個人情報取扱い経験金融犯罪
・不正利用対策経験
応募方法 このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス -

企業情報

会社名称 株式会社セブン銀行
所在地 -
事業内容 ■ATMプラットフォーム事業
・ATM設置台数:26,026台(2021年12月時点)
・提携金融機関等:613社以上(2021年3月末時点)

■決済口座事業
・個人向けローンや海外送金サービスなどの既存サービスの利便性向上・収益力強化
・新技術を用いた独自サービスの開発

■海外事業
・海外ATM設置台数10,623台(2021年3月末時点)
・米国セブン‐イレブンへの着実なATM設置、安全稼動
・その他の地域への進出を視野にいれた海外ビジネスの開拓
代表者 -
URL
設立 2001年
資本金 30,724百万円
売上 -
従業員数 -
平均年齢 -
主要取引先 -
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