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| 仕事内容 | 【募集背景・ミッション】 マネーローンダリング対策強化の為、当金庫ではAML規定改正や届出態勢整備を実施しています。海外送金や本人確認に関する企画業務に従事できる人材を募集いたします。 【職務内容】 マネーローンダリング対策等の企画・推進・管理 ・犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 ・関連各部からのマネロン関連事項の対策検討・実施 ・AML/CFT関連業務の |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ■金融機関（銀行等）におけるマネーローンダリング対策/AML/CFT関連業務（1年以上） ※企画、モニタリング業務等 〔歓迎要件〕 ・CAMS資格保有 ・英語ビジネスレベル（資料の読み書き） |
| 給与 | 年収 700万円～1100万円 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
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| 会社名 | 株式会社商工組合中央金庫 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | 1936年 |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 218,653百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | ■融資業務 ■預金業務 ■資金証券業務 （金融マーケットでの資金運用・調達等） ■国際業務（国際金融、外国為替） ■総合金融サービス （M&A・業務提携支援、事業承継対策、 株式公開・VC業務・IPO業務） 【店舗数】 国内93拠点、5拠点（NY、香港、上海、バンコク、ハノイ） 【関連会社】 株式会社商工中金経済研究所、商工中金リース株式会社、商工中金カード株式会社 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |
