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| 仕事内容 | グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。(1)不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発(3)検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示､顧問弁護士との協議など)(4)グループ会社との不正手口の共有､情報交換 AML/CFT対策（※）・コンプライアンス関連の |
|---|---|
| 応募資格 | ●必要な経験・スキル・能力・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方・企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方●歓迎する経験・スキル・能力・金融機関における不正口座の... |
| 給与 | 年収 500万円～1200万円 |
| 勤務地 | 東京 |
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| 会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | - |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 17,710億円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | 三井住友銀行（SMBC）は、預金・貸出などの銀行業務を中心に、投資銀行業務や国際金融、資産運用など幅広い金融サービスを提供するメガバンクです。国内外の法人・個人に対し、多様な金融ソリューションを通じて企業活動や社会の発展を支援しています。 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |
