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| 仕事内容 | グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 （1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 （2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 （3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など） （4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換 【魅力】 ■AML/CFT関連業務を |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方 ・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方 ・企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方 ［歓迎要件］ ・金融機関... |
| 給与 | 年収 600万円～1300万円 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
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| 会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | 1996年 |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 1,771,093百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | 【普通銀行業】 ・預金業務 ・貸出業務 ・商品有価証券売買業務 ・有価証券投資業務 ・内国為替業務 ・外国為替業務 ・社債受託および登録業務 ・金融先物取引等の受託業務 ・証券投資信託の窓口販売業務 等 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |
