正社員
掲載予定期間：2025/6/30(月)〜2025/9/28(日)
【ホールセール部門】AML業務担当（金融犯罪対応）
SMBCは、法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』を2025年5月にリリース。中小企業のお客さまの事業成長を全面的に支援するとともに、法人営業チャネルの枠組みを超えて、新しい顧客獲得と取引拡大を目指しています。
さらに、安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、不正口座や金融犯罪の発生を未然に防ぎ、適切な対策を講じる『金融犯罪対応』の高度化にも力を入れています。
お客さまの大切な資産を守り、健全で安心できる法人金融サービスの提供を通じて社会に貢献したい。そんな熱意と責任感を持った頼れる仲間を求めています。
《業務内容・取組事例》【変更の範囲：当行の定める業務】
法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。SMBCの新しい法人金融サービスを『安全』に提供し、『信頼』を守る役割として活躍してみませんか？
【1】口座不正利用に対する分析と対策立案
・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析
・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定
【2】金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討
・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発
・最新のデータ分析手法（AI、機械学習等）の導入・活用検討
【3】不正口座発見時の対応策の実施・改善
・モニタリング検知口座への対応策（凍結・解除等）の検討と対応
・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務
参考：Trunkの紹介ページはこちら
https://www.smbc.co.jp/hojin/kouza/special/brand/
【想定されるキャリアパス】
・金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス
・AML/CFT関連業務の経験がない方も各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能
・グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり
【組織】ホールセール部門
SMBCでは、お客様の資産を守るため金融犯罪対応に日々注力しており、検知事例の分析や先端技術の取り込み等、その高度化にも取り組んでいます。
変更の範囲：本文参照
【チーム／組織構成】
【その他プロジェクト事例】
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融商品開発、クオンツ、アクチュアリー 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 投資銀行業務 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員
＜雇用形態補足＞ 期間の定め：無 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細1＞ 株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 住所：東京都千代田区丸の内1-3-2(東館)もしくは東京都千代田区丸の内1-1-2(本店) 勤務地最寄駅：地下鉄各線／大手町（C14出口）駅 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 ＜勤務地詳細2＞ 法人リモート営業部 住所：東京都港区芝浦4-3-4 受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり 変更の範囲：本文参照 |
| 交通 | ＜勤務地補足＞ 【変更の範囲：当行の定める各営業拠点及び本部】 ＜転勤＞ 当面なし ＜在宅勤務・リモートワーク＞ 相談可 ＜オンライン面接＞ 可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 600万円～1,300万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：255,000円～600,000円 ＜月給＞ 255,000円～600,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定します。詳細は選考過程で当行より説明がございます。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 住宅手当：補足事項なし 寮社宅：補足事項なし 社会保険：社会保険完備 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ 現場でのＯＪＴがメインとなります。 入社後には、銀行の業務や商品を学べる、e-learning等が利用可能です。 ＜その他補足＞ 子育てや介護を行う従業員の、仕事と家庭生活との両立を支援するべく、2005年4月より、｢従業員サポートプログラム｣として、「退職者再雇用制度」「育児休業制度」「短時間勤務制度」「ライフサポート制度」「看護休暇制度」「介護休業制度」「育児休業利用者のためのサポート講座」など支援制度を設けています。 |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇1日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 土・日、祝日、年末年始 年次休暇は年間20日間（入社年度は入社月により1～20日） |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：以下のいずれかの業務経験 ・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験 ・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験 ■歓迎条件： ・金融機関における不正口座のモニタリング経験 ・金融機関向け金融犯罪対策コンテンツの販売・開発従事経験 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-2 三井住友銀行本店ビルディング |
| 事業内容 | 三井住友銀行は、平成13年4月にさくら銀行と住友銀行が合併して発足しました。平成14年12月、株式移転により銀行持株会社として三井住友フィナンシャルグループを設立し、その完全子会社となりました。平成15年3月には、わかしお銀行と合併しています。 三井住友銀行は、三井住友フィナンシャルグループの中核的存在であり、「三井」・「住友」の2大企業グループを含む大企業顧客基盤と、中小企業及び個人の顧客基盤の厚さは本邦トップレベルの位置に属しています。 国内有数の営業基盤、戦略実行のスピード、更には有力グループ会社群による金融サービス提供力に強みを持っています。 |
| 代表者 | 頭取CEO (代表取締役)／ 福留 朗裕 |
| URL | http://www.smbc.co.jp/ |
| 設立 | 年1996年6月 |
| 資本金 | 1,771,000百万円 |
| 売上 | 5,735,312百万円 |
| 従業員数 | 28,063名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 |
| 主要取引先 | - |
転職したいけど、求人を探す時間がない人は、かんたん登録で、お仕事探しがらくらくスムーズになる
転職EXに会員登録しよう!
転職EXの会員登録をすると、以下の便利な機能がすぐにご利用になれます。ぜひご利用ください。
新規会員登録 (無料)気になるリストに保存できる件数は20件までです。
20件以上保存するにはログインが必要です。
ログイン後は、今までログイン中気になるリストに入っていた案件も見ることができます。
