【株式会社りそな銀行】【ポテンシャル採用・東京】マネー・ローンダリング（マネロン）防止にかかる社内手続き等の検証業務【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/3/21(木)〜2024/6/19(水)


【ポテンシャル採用・東京】マネー・ローンダリング（マネロン）防止にかかる社内手続き等の検証業務


■業務内容：
・マネロン対策等にかかる社内手続きの事後モニタリング
・事後モニタリング結果の評価・分析およびそれらを踏まえた改善提案
・事後モニタリング等検証にかかる営業店照会対応・支援サポート
※適性等に応じ、将来的にその他マネロン等防止対策にかかる検証業務・企画業務などに従事頂く場合もございます。

■配属されるグループ：
りそなホールディングス　コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 マネロン防止等対策グループ（約35名）
今回は、上記グループ内にある検証チームへの配属を予定しております。
検証チーム：企画担当2名（40代1名、30代2名）、検証担当（50代3名）

■上記グループのミッション：
・マネロン防止対策・反社会的勢力への対応等金融犯罪対策にかかる企画立案・実施・管理

■当部で働く魅力：
・経営の最重要課題分野との社内認識のもと、高い使命感を持つ人財が集まっており、相互に関わり合い業務を行うことで自らの成長につなげることや視野を広げることができます。加えて、中長期的なキャリアへのコミットに基づき、ご自身の業務分野での専門性を高め、社内で有数のスペシャリストとして活躍いただける可能性もございます。

■働き方：
・残業：20ｈ/月～程度
・テレワーク：週3回程度

■りそなグループの特徴：
りそなグループは、金融持株会社りそなホールディングスの傘下に４つの銀行（りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行）を有する日本の5大銀行グループの1つです。グループの総資産は約74兆円であり、「リテールNo.1」の金融サービスグループを目指しております。

■募集背景：
・当社では、マネー・ローンダリング（マネロン）防止等対策にかかる社内外からの要請の高まりを受け、全社的な態勢強化に取組んでいますが、マネロン等のリスクを統制する手続き等をリスク管理の観点から検証する担い手の不足が課題となっております。
・入社頂く方に期待することは、これまでの現場等での経験を活かし、上記体制強化の実現に向けた、リスク管理にかかる手続き実施状況のモニタリング等の検証業務に力を発揮いただくことを期待しています。

【チーム／組織構成】