【株式会社 SBI新生銀行】【日本橋】AML/CFT専担部署の企画担当 ※リモート可/フレックス制度有【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2024/4/25(木)〜2024/7/24(水)


【日本橋】AML/CFT専担部署の企画担当 ※リモート可/フレックス制度有


■業務内容：
グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室にて、下記業務を担当して頂きます。
【業務詳細】
・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進
・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を１線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること
・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援
・グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援
等

■ご配属組織：
グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室（以下、金情室）はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成への助言など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFTに関連して、金融犯罪対応、反社対応もカバーしております。
またSBI新生銀行グループ会社（アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなど）のAML/CFT業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社管理も行っております。

■働き方：
在宅勤務を活用しております。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

【チーム／組織構成】