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| 仕事内容 | 1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務 海外送金プラットフォームにおいて、不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く業務です。 ・取引データの確認・分析 ・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計 ・インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません） 2. グループネット銀行当社名支店 関連取引のモニタリング ・取引内容の確認・審査 ・顧客リス |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験 ・以下いずれかの経験をお持ちの方 ①KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理 ②不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務 ・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込み... |
| 給与 | 年収 400万円～700万円 |
| 勤務地 | 東京都 文京区 |
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| 会社名 | 外国人労働者向けの国際送金サービスを中心に展開するフィンテック企業 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | 2010年8月24日 |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 5千万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | 国際送金業 電子決済等代行業 銀行代理業 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |
