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契約社員
《海外送金取引のモニタリング》
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
《グループネット銀行当社関連支店に関する取引のモニタリング》
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
《顧客データのフィルタリング照合》
《疑わしい取引の届出》
《メンバーのマネジメント》
※顧客と直接話す業務は発生致しません。
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融関連職、金融専門職（その他） |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 文京区 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 400万円～700万円 |
| 待遇・福利厚生 | 加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険。 福利厚生 ：GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等） |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる） |
| 応募資格 | 【必須経験・スキル】 ・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者 ※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上） ・日本語検定N1以上（日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル） 【歓迎経験・スキル】 ・金融関係の知識 ・AML/CFT対策経験者 ・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。 ・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル ・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識 ・AMLシステム、AI・RPAの活用等 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 外国人労働者向けの国際送金サービスを中心に展開するフィンテック企業 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 事業内容 | 国際送金業 電子決済等代行業 銀行代理業 |
| 代表者 | - |
| URL | - |
| 設立 | 2010年8月24日 |
| 資本金 | 5千万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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