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正社員
| 仕事内容 | 1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理 ・海外送金取引およびグループ銀行当社名い支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査 ・リスクベース・アプローチに基づく取引モニタリングの実施、重要・判断困難案件における調査方針や対応案の整理および室長への提言 ・顧客リスクに応じた確認・インタビュー項目の設計、回答内容の審査および判断品質のレビュー ・審査基準・判 |
|---|---|
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等における、AML/CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験 ・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML/CFT業務において、判断・運用を主導した経験 ・実務を担いながら、メ... |
| 給与 | 年収 700万円～1300万円 |
| 勤務地 | 東京都 文京区 |
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| 会社名 | 在留外国人向けを中心に手軽で迅速な国際送金サービスを提供する金融事業者 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 紹介文 | - |
| 業種 | - |
| 設立 | 2010年8月24日 |
| 代表者 | - |
| 資本金 | 5千万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| URL | |
| 事業内容 | 国際送金業 電子決済等代行業 銀行代理業 |
| 主要取引先 | - |
| 主要取引銀行 | - |
