【在留外国人向けを中心に手軽で迅速な国際送金サービスを提供する金融事業者】成長中の海外送金取扱会社がAML/CFT態勢高度化・取引モニタリングのマネージャーを求めています。（正社員）

1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理
　・海外送金取引およびグループ銀行当社名い支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査
　・リスクベース・アプローチに基づく取引モニタリングの実施、重要・判断困難案件における調査方針や対応案の整理および室長への提言
　・顧客リスクに応じた確認・インタビュー項目の設計、回答内容の審査および判断品質のレビュー
　・審査基準・判断根拠の標準化、事例共有を通じたチーム全体の判断精度向上
2. AML/CFT運用・フィルタリングの高度化
　・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断
　・フィルタリング結果、モニタリング結果、誤検知傾向等の分析を通じた運用ルール・検知精度の改善
　・AML/CFT関連システムの運用改善や、業務フロー・管理帳票・判断基準の整備
　・AI・RPA等の活用可能性を検討し、業務の効率化とモニタリング品質向上に向けた施策を推進
3. 疑わしい取引への対応・関係機関対応
　・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・論点整理・資料作成および届出業務
　・金融庁・警察庁等への届出に係る資料作成、照会対応および社内関係者との連携
　・重要事案の対応状況・再発防止策について、室長および関係部署への報告・提言
　・関連法令、金融庁ガイドライン等を踏まえた運用上の課題抽出と改善提案
4. AML/CFT態勢高度化の推進およびチーム運営
　・室長と連携し、AML/CFT対策室の運用方針、優先課題、改善計画の立案支援および実行を推進
　・社員・派遣社員を含むメンバーの業務進捗・処理品質を管理し、安定的かつ実効性の高いモニタリング運用を実現
　・AML/CFT実務に関するナレッジの体系化、判断事例の蓄積、教育・OJTプログラムの設計・運用
　・グループ会社・関連部署と連携し、送金サービスの健全性・信頼性向上に向けた管理態勢の改善施策を企画・推進