【三井住友カード株式会社】【東京】マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当◆様々なサービスに対応したリスク管理【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/5/15(木)〜2025/8/6(水)


【東京】マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当◆様々なサービスに対応したリスク管理


■業務内容：
コンプライアンス統括部/AML企画室に所属し、マネー・ローンダリング対策に関する社内の態勢整備や、特定取引に関する調査・企画を担当していただきます。
総合的な決済サービスを広く提供している三井住友カードでは、多数のお客様に対する法令遵守およびリスク管理、マネー・ローンダリング対策等に必要な業務を遂行する必要があります。リスク管理業務の高度化・合理化を推進していくことがミッションです。

【職務詳細】
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施

【本ポジションの魅力】
■ マネー・ローンダリング対策に関する専門的な知識や、全世界の金融機関で求められる水準の実践的な業務スキルを身につけることができます。
■ 三井住友カードは先進的な決済サービスを多角的に展開しており、様々な商品・サービスに対応したリスク管理手法を開発するチャレンジが可能です。
■ 監督官庁や金融機関との対話の機会や、国際会議への出席（年1-2回）など、知見を広げる機会があります。

【配属部署】
コンプライアンス統括部AML企画室はAML／CFTや金融犯罪対策に関する企画及び実務を担当しています。
マネー・ローンダリング対策に関係する法律やルールについて高い専門性を持ったメンバーが所属しています。
■体制について
２つのグループで構成される25名程の組織（内、CAMS有資格者9名（2025年4月時点））
<グループ一覧>
・AML企画グループ
・特定取引管理グループ

【募集背景】
マネー・ローンダリング対策にはリスクベース・アプローチが必要であり、多角的かつ新しい目線でリスクをとらえる必要があります。様々な事業で培われた経験を活かしていただけるメンバーを歓迎します。

変更の範囲：変更なし※就業規則　第44条に基づき出向を命じることがある

【チーム／組織構成】