【株式会社ディコミュニケーションズ】【東京】コンプライアンス担当◇転勤なし/残業５h程度/食事手当あり/海外送金事業を展開◎【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2025/7/3(木)〜2025/10/1(水)


【東京】コンプライアンス担当◇転勤なし/残業５h程度/食事手当あり/海外送金事業を展開◎


【日本から様々な国へ安全で迅速な海外送金を実現◎/100か国以上送金可能◎】
■職務内容：当社のコンプライアンス担当として以下業務を対応いただきます。

■職務詳細：
・財務局・金融庁対応
・コンプライアンスプログラムの立案・推進等
・規程・マニュアルの策定・見直し
・マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)体制の構築
・本人確認(KYC)手続きの設計・レビュー
・社内研修の企画・実施(法令遵守、倫理規程など)
・モニタリング、内部監査対応
・契約書レビュー
・新規事業プロジェクトにおけるライセンス取得

■組織構成：現在１名（女性）です。追加で人員を募集しており、今後４名体制を目指しています。

■入社後について：入社後は会社サービス等のご案内と実務を通して関係者から業務を学んでいただきます。

■当社について：
◎株式会社ディコミュニケーションズ創立14年を迎える海外送金サービスの会社です。東南アジアをメインとして扱っております。国内拠点は東京と名古屋にございます。
◎従業員も国際色豊かで、東京のオフィスにはベトナム人・インドネシア人・フィリピン人が在籍しています。対ベトナムの送金サービスが業界としても強みです

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】