【株式会社東邦銀行】【福島】マネー・ローンダリングの業務　※地元で地域貢献※【転職支援サービス求人】（その他）

掲載予定期間：2025/12/22(月)〜2026/3/22(日)


【福島】マネー・ローンダリングの業務　※地元で地域貢献※


■業務概要：当行の事務企画部にてマネー・ローンダリング業務をお任せ致します。
販売利益の移転防止、金融犯罪防止等等を担当頂きます。
【業務一覧】
・継続的顧客管理業務
・疑わしい取引対応に関する業務
・取引モニタリング・フィルタリングに関する業務
・特殊詐欺未然防止に関する業務
・預金保険業務（預金者データ登録や預金保険料の検証）
・ＦＡＴＣＡ、ＣＲＳに関する業務
・マネロン等の研修

■組織構成
事務企画部　75名　（内ＡＭＬ等法対応：4名）
■就業環境について：働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。
■企業理念
当行は「地域社会に貢献する会社へ～金融サービスの枠を超えて～」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。


変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】