【株式会社ゆうちょ銀行】金融犯罪・マネーローンダリング対策担当【業界未経験歓迎】（正社員）

■金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務となります。

【詳細業務】※以下のような業務を担当していただきます。
・プロジェクト管理、社内会議体対応、当局対応等
・顧客管理（KYC）
・海外送金、経済制裁対応
・取引モニタリング
・金融犯罪対応（高リスク取引、金融犯罪遮断等）
・反社関係遮断
・有効性検証、データガバナンス
・関連システムに関する開発企画・運用
・データ分析

【業務補足】
・企画業務と実務運用（KYC・モニタリング等）の業務割合＝6：4
・ジョブローテーション：希望に応じて可能です。

【配属組織】
マネー・ローンダリング対策部　200名程度
※以下11グループで構成されております。（1グループあたり10名～20名）
・総括グループ
・AML/CFP基盤グループ
・経済制裁グループ
・投融資AML/CFPグループ
・総合企画グループ
・調査分析グループ
・口座管理グループ
・口座取引審査グループ
・AML/IT企画グループ
・AML/ITグループ
・SARグループ

【それぞれのグループの業務内容】
■総括グループ
→マネロン対策の全体管理、タスク管理、進捗管理の統括、問い合わせ対応、当局対応等
■AML/CFP基盤グループ
→マネロン対策の各種規定作成、リスクの特定評価、新商品リリースの前に新商品審査、リスク評価書の作成、マネロン対策の品質の有効性検証等
■経済制裁グループ
→外為法に関する業務、海外送金の窓口で使うチェックシートの項目検討等
■投融資AML/CFPグループ
→相手のスクリーニング、有効性検証等
■総合企画グループ
→不正利用口座をなくすための各種対策検討、窓口担当に対するマネロン対策チェックシートの項目検討等
■調査分析グループ
→不正利用口座に紐づく口座やネットワークの分析、犯罪の手口や全体像の解析、警察との連携等
■口座管理グループ
→EDD（厳格な顧客管理）、不正利用口座の顧客対応等
■口座取引審査グループ
→法人口座の開設時の後方審査、代表者情報や株主名簿や決算書類に対する総合審査等
■AML/IT企画グループ
→システムを使った業務高度化、AIやRPA検討
■AML/ITグループ
→データ品質に関する有効性検証、データガバナンス等
■SARグループ
→疑わしい取引のモ…