【株式会社ディコミュニケーションズ】【東京】コンプライアンス責任者◆成長中の海外送金サービス／AML高度化・当局対応を主導【転職支援サービス求人】（正社員）

掲載予定期間：2026/6/4(木)〜2026/9/2(水)


【東京】コンプライアンス責任者◆成長中の海外送金サービス／AML高度化・当局対応を主導


＜コンプライアンス部長の募集／海外送金サービスの成長を支える中核ポジション＞

■職務内容
当社のコンプライアンス部長として、事業拡大に耐えうるコンプライアンス・リスク管理体制の構築と運用をリードいただきます。

■職務詳細
（１）基本的なコンプライアンス業務
・法令・規制の把握と社内ルールへの反映
・コンプライアンス方針・マニュアルの策定と更新
・社内研修・従業員教育の実施
・内部監査サポート・モニタリングの実施
・財務局・金融庁・登録当局への報告・届出対応
・各部門からの相談対応
（２）犯罪収益移転防止法関連(AML/CFT)
・顧客管理(KYC)・本人確認(特定取引時確認)の実施の確認
・疑わしい取引の検知・分析・報告(STR)
・取引記録・本人確認記録の保存(7年間)
・ハイリスク取引や外国PEPs対応
・制裁リスト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合
（３）資金決済法関連
・届出・登録の維持(資金移動業登録)
・供託金・保証金の管理(利用者保護のための供託等)
・業務範囲(送金限度額 100万円など)の遵守
・広告・勧誘表示の適正化
・利用者への重要事項説明書類の作成(送金限度額、手数料、リスクなど)
（４）内部管理体制
・内部通報制度(ホットライン)の整備
・不祥事対応(再発防止策の策定・当局報告)
・外部委託先の管理・モニタリング(KYC委託など)
（５）グローバル・追加的対応
・FATF勧告に基づくリスクベースアプローチ(RBA)
・海外送金時の情報伝達義務(送金人・受取人情報の付与)
・クロスボーダー制裁対応・多国籍規制調整
（６）法務業務
・契約書等のレビュー等
（７）新規サービスのライセンス取得等
（８）部下のマネジメント

■組織について
既存メンバーは当局検査対応の経験を有しており、定例業務を中心に担当しています。
部長はプレイング比率7割程度で、実務とマネジメントの双方を担います。

■入社後の流れ
まずは当社サービスや既存の運用フローを把握いただき、現メンバーや経営層と連携しながら、優先度の高い領域から改善・高度化を進めていただきます。
監査・当局対応は主担当として関わりつつ、権限範囲は経験に応じて適宜調整します。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】