契約社員
1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務
海外送金プラットフォームにおいて、不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く業務です。
・取引データの確認・分析
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
・インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません）
2. グループネット銀行当社名支店 関連取引のモニタリング
・取引内容の確認・審査
・顧客リスクに応じたインタビュー設計
・グループ会社との連携業務
3. 顧客データのフィルタリング照合
・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善
4. 疑わしい取引の届出（STR）
・金融庁・警察庁への届出業務
・関係機関対応
5. メンバーマネジメント・組織運営
・チームメンバー（派遣社員含む）の業務マネジメント
・ナレッジ継承・教育プログラム設計
・業務改善プロジェクトの推進
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 金融関連職、金融専門職（その他） |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 文京区 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 400万円～700万円 |
| 待遇・福利厚生 | 加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険。 福利厚生 ：GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等） |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる） |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験 ・以下いずれかの経験をお持ちの方 ①KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理 ②不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務 ・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル 【歓迎要件】 ・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験 ・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験 ・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識 ・CAMS等の関連資格 ・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
|
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | 外国人労働者向けの国際送金サービスを中心に展開するフィンテック企業 |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 事業内容 | 国際送金業 電子決済等代行業 銀行代理業 |
| 代表者 | - |
| URL | |
| 設立 | 2010年8月24日 |
| 資本金 | 5千万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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