【ＳＢＩレミット株式会社】【文京区】AML／CFT態勢高度化・取引モニタリング（シニアマネジャー）◆成長を続ける国際送金事業【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2026/9/17(木)〜2026/12/9(水)


【文京区】AML／CFT態勢高度化・取引モニタリング（シニアマネジャー）◆成長を続ける国際送金事業


【ご自身の志向に応じて経験の幅を広げられるポジション／業界トップクラスの送金サービスを展開】

■業務概要
本ポジションでは、AML／CFT対策室長のもと、シニアマネジャーとしてAML／CFT対策室の中核業務を担っていただきます。
取引モニタリング・審査等の実務を自ら担いながら、チーム運営、人材育成および業務改善を推進していただきます。
また、海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に係るモニタリング・審査業務に加え、判断品質の向上、業務プロセスの改善、関連部署・グループ会社との連携を通じて、AML／CFT管理態勢の高度化を推進していただきます。
法令・ガイドライン対応にとどまらず、金融犯罪リスクへの対応力向上に向け、監視・管理態勢の継続的な改善と組織力強化を担っていただくポジションです。

■業務内容
1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理
・海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査など
2. AML／CFT運用・フィルタリングの高度化
・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断など
3. 疑わしい取引への対応・関係機関対応
・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・論点整理・資料作成および届出業務など
4. AML／CFT態勢高度化の推進およびチーム運営
・室長と連携し、AML／CFT対策室の運用方針、優先課題、改善計画の立案支援および実行を推進など

■必須条件の続き
・AML／CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について、現状分析、方針策定、関係部署との合意形成、運用定着までを一貫して主導した経験
・監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応において、資料作成・説明、指摘事項の是正、再発防止策の実行までを主導した経験

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】