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正社員
【募集する業務内容】
・本部集中処理となっている全店分の外国送金・輸出入取引等のAML/外為法令遵守確認に関する業務
仕向送金受付時に営業店チームで行っているシステムフィルタリング
仕向送金発電時・被仕向送金受付時に行っているシステムフィルタリング
上記システムフィルタリングのモニタリング検証、取引データの保存
外為取引モニタリング
外為取引におけるマネロンチェックシートの相談・承認
外為案件相談受付
【労働環境】
・原則、祖師谷での執務になります
・フレックスタイム制度あり
〇募集背景・・・マネーロンダリングの高度化により外為法令遵守・AML/CFT対応を主業とする専門チームを新設
上記仕事内容の集約により第1線におけるリスクオーナーシップを高めてフロントにおけるリスク管理やコンプライアンス態勢を整備
| 募集職種 |
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 事務・管理（銀行・証券系） |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 500万円～650万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・金融機関等で営業店または本部での外為実務経験と適切なコミュニケーション能力 ・高度なコンプライアンス・リスク意識・経験を有する能力（法律や規制の追跡と解釈、規定・要領の策定、適切なリスク評価、主に営業店職員の教育と啓蒙を実行できる能力） ・スクリーニング判定時のアラート検証能力 ・マネロンチェックシート、その他のチェックシートで求められる注意項目の確認・判断能力 【歓迎要件】 ・語学力（英語） |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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