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正社員
金融犯罪対策部にて、AML/CFT業務の体制整備、当局対応などを行っていただきます。
【具体的な業務】
・リスクの特定・評価・分析
・各種リスク低減措置の策定と有効性検証
・規程類の整備
・当局対応
・社員教育等の人材育成
・経営陣、持株会社（FG）への報告
・疑わしい取引の届出に関する企画
募集背景：
マネーロンダリングやテロ資金供与、金融犯罪の手口は日々巧妙化・国際化しており、従来の対応では不十分になってきています。
FATF（金融活動作業部会）による勧告や、国内の犯罪収益移転防止法の改正、金融庁のAML/CFTに関するガイドライン強化等により、金融機関はより厳格なAML/CFT体制の構築・高度化が求められています。
FATFや当局の求めに対応していくため、当行では専門性の高いAML人材を必要としています。
魅力：
・マネーロンダリングやテロ資金供与、金融犯罪を防ぐことで、金融システムの健全性を守る重要な役割を担います。法令遵守や倫理観が求められるため、社会的信頼の高い職種です。
・専門性の高い領域であり、都度、国際規制や法令等が改訂されていくため、知見を身につければ人材の価値を高めることが可能です。
・膨大な取引データをもとに不審な動きを見抜く力が求められ、ロジカルな思考が活かされます。
・複雑な事案に対して迅速かつ的確な対応が求められるため、達成感が大きいです。
・デジタルバンクのAML/CFTに携わることで、日々高度化・巧妙化する金融犯罪に対する先進的な取り組みを学ぶことができます。
・少数精鋭のチームのため、幅広い業務経験を積むことが可能です。
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 与信管理・審査 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 650万円～1200万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）の基本操作が可能であり、Excelを用いたデータ集計・分析および資料作成ができること。 ■以下のどれかのご経験 ・金融業界の企画業務（事務・リスク・コンプライアンス等） ・金融機関、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁等での法令対応・コンプライアンス業務 ・金融当局での監督・検査業務、 監査法人等でのアドバイザリー業務 ・システムによる業務支援経験 以下のどれかのご経験（歓迎条件）： 【歓迎要件】 ・AML/CFT、金融犯罪対策の実務経験 ・AML関連システムのプロジェクトマネジメント、開発・検証 ・システム導入プロジェクトにおける上流工程（構想策定～要件定義） |
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| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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