【ＳＢＩレミット株式会社】【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献【転職支援サービス求人】（契約社員）

掲載予定期間：2026/1/22(木)〜2026/4/15(水)


【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献


■職務概要
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。

■職務詳細
▽海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
▽住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
▽顧客データのフィルタリング照合
▽疑わしい取引の届出
▽メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。

■今後のキャリアパス
当社業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

■業務・会社の魅力
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。
また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。

■働き方
残業は月10～20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。

■事業に関して
年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。

変更の範囲：会社の定める業務

【チーム／組織構成】