契約社員
掲載予定期間：2026/4/16(木)〜2026/7/15(水)
【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献
■職務概要
年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。
■職務詳細
1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務?
日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、?
不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。?
・取引データの確認・分析?
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計?
・インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません）?
2. 住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング?
・取引内容の確認・審査?
・顧客リスクに応じたインタビュー設計?
・グループ会社との連携業務?
3. 顧客データのフィルタリング照合?
・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務?
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善?
?4. 疑わしい取引の届出（STR）?
・金融庁・警察庁への届出業務?
・関係機関対応?
5. メンバーマネジメント・組織運営?
・チームメンバー（派遣社員含む）の業務マネジメント?
・ナレッジ継承・教育プログラム設計?
・業務改善プロジェクトの推進?
■配属部署について
コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室
社員人数：6名 派遣社員：6名
■ポジションの魅力
当社は海外送金事業を展開しており、AML/CFTの重要性が非常に高い環境にあります。
そのため、単なるオペレーションに留まらず、実務を通じたリスク低減への直接的な貢献や、体制高度化に主体的に関与できる点が大きな魅力です。
また、事業成長と規制対応が並行して進むダイナミックな環境の中で、専門性を高めていくことが可能です。
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を?
進められる環境です。「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。
■働き方
現在、取引数増加に伴い残業は月20時間程度ですが、メンバー全員のレベルアップで削減を進めています。時差出勤制度有。
変更の範囲：会社の定める業務
【チーム／組織構成】
| 募集職種 |
営業、事務、企画系 > 管理職、経営幹部、エグゼクティブ > 管理職（営業、企画系） 専門職系（コンサルタント、金融、不動産） > 金融関連、金融専門職 > 事務・管理（銀行・証券系） |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員
＜契約期間＞ 0年6ヶ月 ＜雇用形態補足＞ 期間の定め：有 ■更新上限：あり（満60歳） ＜試用期間＞ 0ヶ月 試用期間は14日となります。 契約の更新：有（本人の評価と就業規則にもとづいて決定） 更新上限：無 |
| 勤務時間 | ＜勤務時間＞ 9:00～17:45 （所定労働時間：7時間45分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 |
| 勤務地 | ＜勤務地詳細＞ 本社 住所：東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F 勤務地最寄駅：東京メトロ有楽町線線／護国寺駅駅 受動喫煙対策：敷地内全面禁煙 変更の範囲：会社の定める事業所 |
| 交通 | ＜転勤＞ 無 ＜オンライン面接＞ 可 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 400万円～700万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：333,334円～583,334円 ＜月給＞ 333,334円～583,334円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※原則として、現職年収をベースにご提示しております。 ※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い／それ以外全額支給 ※賞与：本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。 ※昇給：1回／年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
| 待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：補足事項なし 社会保険：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ■契約期間の更新上限：満60歳となります ＜教育制度・資格補助補足＞ ＜その他補足＞ 各種社会保険完備／食事代補助／GLTD制度／福利厚生割引利用（健保組合、ベネフィット・ステーション等）／時差出勤制度 |
| 休日・休暇 | 【休日・休暇】 完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇 |
| 応募資格 | ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件 ・金融機関、BPO等におけるバックオフィス実務経験 ・以下いずれかの経験をお持ちの方 （1）KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理 （2）不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務 ■歓迎要件 ・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験 ・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験 ・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識 ・CAMS等の関連資格 ・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。 |
| 選考プロセス | - |
| 会社名称 | SBIレミット株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒112-0012 東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F |
| 事業内容 | ■事業内容/商品/販売先等： ・国際送金業（第二種資金移動業 登録番号：関東財務局長 第00008号） ・電子決済等代行業（登録番号：関東財務局長（電代）第104号） ・銀行代理業（許可番号：関東財務局長（銀代）第439号） ■事業に関して： ・業界NO1であり、年率20～30％の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。 ・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。 ■会社特徴： ・業界最低水準の手数料 ・用途に合わせた多彩な送金方法 ・200以上の国と地域に送金可能 |
| 代表者 | - |
| URL | https://www.remit.co.jp/ |
| 設立 | 年2010年8月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 87名 |
| 平均年齢 | - |
| 主要取引先 | - |
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