コンプライアンス推進／AML・CFT担当【リモートOK】（正社員） / 会社名非公開

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
同社グループ全体のコンプライアンス態勢維持・向上を担うコンプライアンスユニットにおいて、金融領域を含むコンプライアンス推進、マネロン等リスク管理およびガバナンス強化のための各種実務を担当していただきます。
Fintech事業（銀行、証券、決済など）の親会社として、各子会社などのビジネスモデルや現場のオペレーションを理解した上で適切な牽制と支援を行い、ビジネスの成長と堅実なガバナンスを両立させるための態勢整備を行います。
また、コンプライアンスユニットにて運営している内部通報窓口の調査業務にもご対応いただきます。

【業務内容について】
具体的には以下の業務を想定しています。
■金融事業を営む子会社・グループ会社の管理・支援（金融コンプライアンス業務）
■金融事業を営む国内外（日本・台湾・タイなど）のグループ会社に対するモニタリング、当局対応を含むコンプライアンス体制の構築・運用の支援
■AML・CFTに関するグループベースの管理態勢の構築
■グループ全体のAML・CFTに関する方針の策定・運用
■グループ全体のマネロン等リスク評価の実施
■各社に対するマネロン等管理態勢の構築・高度化支援
■内部通報窓口の調査対応
■内部通報の受付、通報者・関係者・被通報者員へのヒアリングの実施、物証などの精査を含む調査対応、調査報告書の作成、懲戒処分案の検討